| Резюме: |
РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
Ас. Ивайло Bacилeв
Ас. Ивайло Василев разглежда правната страна на въпроса за имуществото
в Република Италия по отношение предимно на укриващите доходи лица. Законовите наредби са предназначени за улесняване на банковите разследвания
и контрол на капиталите, включени във финансоваrа система. С усъвършенстванена нормативнаrа уредба се цели и контролиране на средствата, и предотвраrяване на нови форми на укриване на същите, както и прехвърлянето им на близки на престъпни субекти и организации и Идентифициране на кръга субекти, гравитиращи около т. нар. мафиотски структури и върху които следва да бьдаr насочени задълбочени разследвания. Обьрнато е внимание и на доказаrелствените средства при установяване на незаконни придобити имущества, за което са предвидени най-общо два варианта, за да се реализира институтът на секвестъра на имуществото: първият - пряк, при наличието на детайлни и специфични улики, които дават достаrъчно основание да се предполага, че отделното имущество е плод на незаконни действия, а вторият - по-широк, позоваващ се на несъответствието или диспропорцията между наrрупаното имущество или наследство на субекта от мафиотски тип и неговите доходи. |
